( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งเซเชลส์ (ACCS) ในวันพฤหัสบดีได้ยื่นฟ้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการฟอกเงินกับนักธุรกิจ Mukesh Valabji และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Sarah Zarqhani Rene และได้ยกฟ้องอีกสามคนในคดีเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ที่ หายไปจากบัญชีของทางราชการ
ตามเอกสารของศาล Edmund Vickers ที่ปรึกษาของ ACCS
ได้แจ้งศาลฎีกาว่าการแก้ไขกฎหมายแห่งชาติได้เสร็จสิ้นลง ซึ่งทำให้คดีสามารถดำเนินต่อไปได้ และขณะนี้ ACCS มีอำนาจดำเนินคดีและแก้ไขข้อกล่าวหาในคดีโดยไม่ต้อง การมีส่วนร่วมของอัยการสูงสุด
การแก้ไขพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (AMLFT) ปี 2020 ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อวันพุธ หลังจากที่สมาชิกทั้งหมดของพรรครัฐบาล Linyon Demokratik Sesewa (LDS) ซึ่งมีเสียงข้างมากสองในสามโหวตเห็นชอบ . สมาชิกทั้งหมดของ United Seychelles (US) โหวตไม่เห็นด้วย
การแก้ไขดังกล่าวทำให้ ACCS สามารถสอบสวนและดำเนินคดีกับความผิดฐานฟอกเงินที่เกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบให้รัฐบาลเซเชลส์ในปี 2545 ยื่นฟ้องโดย ACCS เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็นคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อศาล
จากผู้ต้องหาทั้ง 6 รายในคดีนี้ ข้อกล่าวหาต่อ Mukesh Valabhji
นักธุรกิจชื่อดังและอดีตประธานคณะกรรมการการตลาดเซเชลส์ (SMB) และ Sarah Zarqhani Rene ภริยาของอดีตประธานาธิบดี France Albert Rene ได้รับการแก้ไขแล้ว ศาลไม่ได้ระบุสิ่งที่แก้ไข
France Bonte ทนายความของ Valabji จะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่แก้ไขเพิ่มเติมกับลูกค้าของเขาในวันที่ 30 มิถุนายน
ข้อหาถูกเพิกถอนจากลอร่า วาลับจิ ภรรยาของมูเคช ระหว่างรอการสอบสวนเพิ่มเติมและรอเอกสารสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เธอยังคงถูกควบคุมตัวในคดีแยกต่างหากเกี่ยวกับอาวุธปืนและการป้องกันการก่อการร้าย
ในขณะเดียวกัน ข้อกล่าวหาต่อ Lekha Nair – อดีต CEO ของ Seychelles Pension Fund ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปในกระทรวงการคลังในขณะที่กองทุนหายไป และ Maurice Loustau-Lalanne – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตสมาชิกคณะกรรมการ COSPROH – คือ ว่าจะถูกถอนออกโดยให้ตนลงนามในข้อตกลงช่วยเหลือการดำเนินคดี ข้อตกลงยังไม่ได้ลงนาม
Credit : realestatedirectoryguide.com mulberrystyles.com sunshineguild.net pythonregiuscare.com strongerthandeath.net zakhodreamcity.com quikee.net yatraindia.info streetvoyeur.net psikologiunhas.com
